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AML Documents for Real Estate Agents/Firms in Spain, Costa del Sol, Marbella, Malaga, Ibiza, Mallorca

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AML Policy

(Política de Prevención de Blanqueo de Capitales)

for Real Estate Agents

image AML RA.png

AML Procedure Manual

(Manual de Procedimientos de PBC/FT)

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KYC/CDD Policy

(Política de Diligencia Debida (KYC)

image AML Officer.png

Appointment of AML Officer / Designación del Responsable de PBC

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