AML Documents for Real Estate Agents/Firms in Spain, Costa del Sol, Marbella, Malaga, Ibiza, Mallorca

AML Policy

(Política de Prevención de Blanqueo de Capitales)

for Real Estate Agents

AML Procedure Manual

(Manual de Procedimientos de PBC/FT)

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KYC/CDD Policy

(Política de Diligencia Debida (KYC)

Appointment of AML Officer / Designación del Responsable de PBC